Siirry eduskunnan kotisivulle svenska

ASIAKIRJA U 37/2000 vp


 
  Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotukseksi neuvoston
säädöksen antamisesta Euroopan poliisiviraston perustamisesta
tehdyn yleissopimuksen (Europol-yleissopimus) muuttamisesta
Europolin toimivallan laajentamiseksi rahanpesuun   
 Perustuslain 96 §:n 2 momentin mukaisesti lähetetään Eduskunnalle
neuvoston ehdotus Europolin toimivallan laajentamiseksi
rahanpesuun yleisesti ja asiaa koskeva muistio.
   
  
Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 2000






Sisäasiainministeri 
Ville Itälä







Poliisiylitarkastaja Kaarle J. Lehmus     

  
  SISÄASIAINMINISTERIÖ                           
  
  MUISTIO
    
  
  
  
  
  EHDOTUS NEUVOSTON SÄÄDÖKSEN ANTAMISEKSI
  EUROOPAN POLIISIVIRASTON PERUSTAMISESTA
  TEHDYN YLEISSOPIMUKSEN (EUROPOL- YLEISSOPIMUS)
  MUUTTAMISEKSI EUROPOLIN TOIMIVALLAN
  LAAJENTAMISEKSI RAHANPESUUN    
  
    1.   Yleistä  
  Europol- yleissopimuksen sisällöstä
   Euroopan unionin oikeus- ja sisäasiain yhteistyön piiriin kuuluva
  Europol- yleissopimus allekirjoitettiin 26.7.1995 (EYVL 95/C
  316/01). Yleissopimuksella perustettiin 1.7.1999 toimintansa
  aloittanut Euroopan poliisivirasto (Europol), jonka tehtävänä on
  avustaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisia
  viranomaisia yleissopimuksessa määriteltyjen kansainvälisten
  rikollisuuden muotojen torjunnassa ja ehkäisyssä.
  
  
  
  Europolin toimivalta ja ensisijaiset tehtävät
   Europol on toimivaltainen vain jäsenvaltioiden erikseen
  yleissopimuksessa määritellyillä rikollisuuden aloilla. Yleisenä
  rajoituksena on lisäksi sopimuksen periaate, jonka mukaan Europol
  on toimivaltainen sopimuksessa määritellyissä asioissa vain, jos on
  olemassa tosiasioihin perustuvaa näyttöä rikollisen rakenteen tai
  organisaation olemassaolosta. Lisäksi edellytetään, että tällaisella
  rikollisella toiminnalla on kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa
  sellaisia vaikutuksia, että jäsenvaltioiden yhteinen toiminta on
  välttämätöntä.   Europolin tehtäväksi on yleissopimuksen 2
  artiklassa ensivaiheessa määritelty laittoman huumausainekaupan,
  ydin - ja radioaktiivisten aineiden laittoman kaupan, laittoman
  maahantulon, ihmiskaupan ja varastettujen kulkuneuvojen
  laittoman kaupan estäminen ja niiden torjuminen. Artiklassa
  määritellään myös menettely, jolla Euroopan unionin neuvosto voi
  yksimielisellä päätöksellä antaa Europolin käsiteltäväksi muitakin,
  yleissopimuksen liitteessä mainittuja rikollisuuden muotoja.
  Liitteessä mainitaan eräät vakavat henkeen, ruumiilliseen
  koskemattomuuteen ja vapauteen kuuluvat rikokset, tietyt
  omaisuuteen kohdistuvat rikokset ja petokset, laiton kauppa (esim.
  aseiden ja suojeltujen eläin- ja kasvilajien kauppa) ja ympäristöön
  kohdistuvat rikokset. Europolin toimivaltaan kuuluvien
  rikollisuuden muotoihin liittyvä rahanpesu ja liitännäisrikokset
  kuuluvat myös Europolin toimivaltaan. 
  
  
  
  Europol- yleissopimuksen muuttamisesta
   Yleissopimuksen 43 artiklan 1 kohdan mukaan neuvosto antaa
  Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastossa määrättyä
  menettelyä noudattaen jäsenvaltion aloitteesta ja saatuaan
  hallintoneuvoston lausunnon yksimielisesti yleissopimuksen
  muutokset, ja se suosittaa jäsenvaltioille niiden hyväksymistä
  niiden valtiosääntöjen asettamien vaatimusten mukaisesti.
  Yleissopimuksen 43 artiklan 3 kohdan mukaan neuvosto voi
  kuitenkin yksimielisesti ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen
  VI osastossa määrättyä menettelyä noudattaen jäsenvaltion
  aloitteesta päättää, saatuaan asiasta hallintoneuvoston lausunnon
  lisätä, muuttaa tai täydentää liitteessä olevien rikollisuuden
  muotojen määritelmiä. Se voi myös päättää sisällyttää siihen uusia
  rikollisuuden muotojen määritelmiä.
  
  
    2. Ehdotuksen sisältö
  
  Rahanpesun lisäämistä Europolin toimivaltaan koskevan
  muutosehdotuksen taustaa
   EU:n perussopimuksia muuttaneessa 2.10.1997 allekirjoitetussa ja
  1.5.1999 voimaan tulleessa Amsterdamin sopimuksessa asetettiin
  unionin tavoitteeksi antaa kansalaisille korkeatasoinen suoja
  vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvalla alueella
  (Sopimus Euroopan unionista, artikla 29).  Eurooppa- neuvosto piti
  15. ja 16. lokakuuta 1999 Tampereella erityiskokouksen
  vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen
  luomisesta Euroopan unioniin. Eurooppa- neuvosto totesi
  rahanpesun olevan keskeisellä sijalla järjestäytyneessä
  rikollisuudessa. Tämän vuoksi neuvostoa kehotettiin erityistoimiin
  rahanpesun torjumiseksi. Eräänä erityistoimena Eurooppa-
  neuvosto kehotti laajentamaan Europolin toimivaltaa rahanpesuun
  yleensä, riippumatta siitä, minkä tyyppisestä rikoksesta pestyt varat
  ovat peräisin (Eurooppa- neuvoston päätelmä n:o 56). 
  
  
  
  Muutosehdotuksen sisältö ja toteuttamismenettely Päätelmän n:o
  56 perusteella on valmisteltu säädös ( 9426/1/00 Europol 14 rev 1).
  Säädös sisältää pöytäkirjan, jossa Europolin toimivallan
  määrittelevää Europol- yleissopimuksen 2. artiklaa täydennetään
  ottamalla mukaan rahanpesurikos yleensä riippumatta
  esirikoksesta. Kyseinen 2 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta
  kuuluu muutoksen jälkeen seuraavasti: Europolin ensivaiheen
  tehtävänä on laittoman huumausainekaupan, laittomien
  rahanpesutoimien, ydin- ja radioaktiivisten aineiden laittoman
  kaupan, laittoman maahantulon, ihmiskaupan ja varastettujen
  kulkuneuvojen laittoman kaupan estäminen ja niiden torjuminen.
  Vastaava muutos ehdotetaan tehtäväksi yleissopimuksen    
  liitteeseen   jossa    rahan-
  pesurikos mainitaan Europolin toimivallan konstituoivan rikoksen
  liitännäisrikoksena, poistamalla ko. maininta sen tullessa näin ollen
  tarpeettomaksi. Asiakirja (9426/1/00 Europol 14 rev 1) on
  nykyisessä muodossaan päivätty 11.7.2000 ja sen voidaan katsoa
  silloin saapuneeksi myös Suomeen. Seuraavaksi asiaa käsittelevät
  oikeus- ja sisäasiainministerit kokouksessaan 28.9.2000
  Brysselissä.
  
  
  
    3. Ehdotuksen suhde kansalliseen lainsäädäntöön
   Lain muutostarvetta ei ole, koska rahanpesurikos on sellaisenaan
  jo säädetty rangaistavaksi Suomessa laissa rahanpesun estämisestä
  ja selvittämisestä (68/1998). Ehdotuksen on kuitenkin katsottava
  kuuluvan eduskunnan toimialaan, koska muutos laajentaa
  yleissopimuksen soveltamisalaa, ja yleissopimus itsessään kuuluu
  useilta osin lainsäädännön alaan.  
  
  
  
  
    4. Valtioneuvoston kanta
   Valtioneuvosto kannattaa Europol- yleissopimuksen muuttamista
  siten, että rahanpesurikokset yleensä tulevat kuulumaan Europolin
  toimivaltaan. Tämä täyttää Tampereen Eurooppa- neuvoston
  kyseisen päätelmän sekä tehostaa siten rahanpesun vastaista
  toimintaa. Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen luominen
  perusteena Amsterdamin sopimus, Wienin toimintasuunnitelma ja
  Tampereen Eurooppa- neuvoston päätelmät edellyttävät muutoksia
  Europol- yleissopimukseen. Yksittäisten Europol-
  yleissopimusmuutosten hyväksyminen erillisinä ja siten erilliset
  kansalliset ratifioinnit ovat aikaa vievä projekti. Olisi
  tarkoituksenmukaista koota yhteen useampia neuvoston piirissä
  valmisteilla olevia muutosehdotuksia, jotka sitten yhtäaikaisesti
  lähetettäisiin kansallisille parlamenteille ratifioitavaksi.