Motivering
Allmänt
Den gällande lagen om förhindrande och utredning
av penningtvätt har stiftats med grundlagsutskottets medverkan
(GrUU 30/1997 rd) i vanlig lagstiftningsordning.
En utvidgning av lagens räckvidd till förhindrande
och utredning av finansieringen av terrorism enligt 34 kap. 9 b § strafflagen
eller de föreslagna bestämmelserna om anmälningspliktigas
identifierings-, omsorgs- och anmälningsplikt är
med hänsyn till utskottets tidigare utlåtande
inte problematiska med tanke på skyddet för näringsfriheten
i 18 § 1 mom. i grundlagen eller skyddet för privatlivet och
personuppgifter i 10 § 1 mom. i grundlagen.
Rättsligt biträde
Enligt den nya bestämmelsen i 3 § 1 mom. 18 punkten är
den som i form av rörelse eller yrkesmässig verksamhet
förrättar auktioner anmälningspliktig.
Men enligt paragrafens 2 mom. gäller anmälningsplikten
inte uppdrag som rätttegångsbiträde eller
rättegångsombud. Till dessa uppgifter räknas
utöver de egentliga uppgifterna i anknytning till en rättegång
juridisk rådgivning till kunden om dennes rättsliga
ställning och om rättegången.
Garantierna för en rättvis rättegång
tryggas enligt 21 § 2 mom. i grundlagen genom lag. I dessa
garantier ingår också rätt att få juridisk hjälp,
rätt att själv välja rättegångsbiträde
och rätt att underhandla förtroligt med biträdet
(RP 309/1993 rd, s. 79/I).
Rätten till rättvis rättegång är
också skyddad i artikel 6 i Europeiska konventionen om
mänskliga rättigheter. Bestämmelserna
där anses likaså garantera rätten till
förtroliga underhandlingar med biträdet.Se
Matti Pellonpää, Euroopan ihmisoikeussopimus, Helsinki
2000, s. 369.
I förslaget avser begränsningen av det rättsliga
biträdets anmälningsplikt att beakta kravet i grundlagen
och Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter
att respektera biträdets och kundens förtroliga
förhållande. Utskottet anser att detta krav också omfattar
förundersökning i brottmål och andra
faser som föregår en rättegång.
Enligt denna tolkning bereder förslaget inga problem med
tanke på grundlagen. Men det ser gärna att formuleringen
i lagförslaget ytterligare preciseras på denna
punkt.
Bemyndiganden att utfärda förordning
Enligt 14 § 1 mom. utfärdas närmare
bestämmelser genom förordning av statsrådet
om vilka staters system för förhindrande och utredning
av penningtvätt som uppfyller eller inte uppfyller de internationella
kraven i de behöriga bestämmelserna i lagförslaget.
I sak är det dock inte fråga om utövande
av lagstiftande makt utan om att statsrådet genom beslut
i allmänt sammanträde fastställer förteckningen
eller förteckningarna över de stater som avses
i lagen. Det är skäl att se över lagförslaget
så att det stämmer överens med detta
(jfr GrUU 15/2001 rd, s. 3/II
och GrUU 17/2001 rd, s. 2/II).
Utskottet har ingenting att anmärka mot bemyndigandebestämmelsen
i föreslagna 14 § 2 mom (GrUU 30/1997
rd, s. 2/I).
