1 §
Syfte och tillämpningsområde
I denna lag föreskrivs om frysning av tillgångar
i syfte att fullgöra medlemsstaternas förpliktelser
enligt resolution 1373 (2001) antagen av Förenta nationernas
(FN) säkerhetsråd den 28 september 2001.
Denna lag gäller inte fysiska eller juridiska personers
sådana tillgångar som omfattas av frysningsåtgärder
enligt rådets förordning (EG) nr 2580/2001
om särskilda restriktiva åtgärder mot
vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism.
Denna lag tillämpas inte på tillgångar
medan de är tagna i beslag, ställda under skingringsförbud
eller belagda med kvarstad med stöd av tvångsmedelslagen
(450/1987) eller utifrån en internationell begäran
om rättshjälp.
2 §
Definition
Med frysning av tillgångar avses i denna lag åtgärder
för förhindrande av varje flyttning, överföring,
förändring, användning eller hantering
av tillgångar på ett sätt som skulle
leda till en förändring av mängd, belägenhet, ägandeförhållanden,
innehav, art eller användningssyfte eller för
förhindrande av någon annan förändring
som skulle göra det möjligt att utnyttja tillgångarna.
3 §
Frysning av tillgångar
Tillgångar ska frysas i enlighet med denna lag,
om de tillhör
1) fysiska eller juridiska personer som avses i artikel
1 i rådets gemensamma ståndpunkt (2001/931/GUSP)
om tillämpning av särskilda åtgärder
i syfte att bekämpa terrorism och inte omfattas av rådets
förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda
restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter
i syfte att bekämpa terrorism,
2) fysiska eller juridiska personer som skäligen
kan misstänkas för, är föremål
för straffanspråk för eller har dömts
för en gärning som är straffbar enligt
34 a kap. i strafflagen (39/1889),
3) fysiska eller juridiska personer vars tillgångar
omfattas av en specificerad och grundad begäran om frysning
från behöriga myndigheter i en annan stat, om
myndigheterna i den staten utifrån trovärdigt
bevismaterial har inlett en förundersökning som
hänför sig till denna fysiska eller juridiska
person eller ställt straffanspråk för
en gärning som, hade den begåtts i Finland, uppenbarligen
uppfyller rekvisitet för ett brott enligt 34 a kap. i strafflagen,
eller om en domstol i den staten har dömt den berörda
personen för en sådan gärning,
4) juridiska personer som till minst 50 procent ägs
av en i 1—3 punkten avsedd fysisk eller juridisk person
ensam eller tillsammans med andra sådana fysiska eller
juridiska personer,
5) juridiska personer där bestämmande
inflytande som avses i 1 kap. 5 § i bokföringslagen (1336/1997)
utövas av en i 1—3 punkten avsedd fysisk eller
juridisk person ensam eller tillsammans med andra sådana
fysiska eller juridiska personer, eller
6) personbolag för vars förpliktelser
en i 1—3 punkten avsedd fysisk
eller juridisk person svarar till fullt belopp som för
egen skuld.
En anhållningsberättigad polisman eller åklagare
ska vid misstanke eller en dom som avses i 1 mom. 2 punkten
göra en anmälan till den i 35 § i lagen
om förhindrande och utredning av penningtvätt
och av finansiering av terrorism (503/2008) avsedda centralen
för utredning av penningtvätt som finns vid Centralkriminalpolisen.
4 §
Beslut om frysning av tillgångar
Centralkriminalpolisen fattar beslut om frysning av tillgångar.
Beslutet ska publiceras i Officiella tidningen och utan dröjsmål
delges dem som är föremål för åtgärden.
Beslutet anses ha kommit tredje parter till kännedom
senast den dag det offentliggörs i Officiella tidningen.
5 §
Innehållet i ett frysningsbeslut
En frysning omfattar alla tillgångar som
tillhör den som är föremål för
beslutet. Frysningen gäller dock inte tillgångar
som behövs för att
1) täcka mat-, boende- och hälsovårdskostnader
eller andra motsvarande behövliga kostnader för
den fysiska person som är föremål för
beslutet eller personer som denne försörjer,
2) betala skatter, avgifter av skattenatur, myndighetsavgifter
eller obligatoriska försäkringsavgifter eller
kostnader för skötseln av tillgångarna,
3) betala skadestånd eller uppfylla en förpliktelse
där betalningsskyldigheten har uppkommit före
frysningsbeslutet, förutsatt att betalningsmottagarens
tillgångar inte är frysta.
I ett frysningsbeslut får det bestämmas vilken del
av tillgångarna som inte ska frysas, om det behövs
för att täcka utgifterna som avses i 1 mom.,
för att förhindra att tillgångarna förstörs
eller för att deras värde ska bevaras eller av något
annat vägande skäl. På dessa grunder
får beslutet också ändras eller förenas
med villkor.
6 §
Förbud mot överföring och förändring
Tillgångar som är föremål
för frysning får inte flyttas, överföras,
förändras, användas eller hanteras på ett
sätt som skulle leda till en förändring av
mängd, belägenhet, ägandeförhållanden, innehav,
art eller användningssyfte.
7 §
Förbud mot överlåtelse
Ingen får överlåta tillgångar,
varken direkt eller indirekt, till fysiska eller juridiska personer vars
tillgångar med stöd av denna lag omfattas av frysning,
om inte överlåtelsen med medverkan av myndigheter,
kreditinstitut eller finansinstitut har ordnats så att
de tillgångar som överlåts blir frysta.
Det förbud som avses i 1 mom. gäller inte
tillgångar som är avsedda endast för
privat bruk eller konsumtion av den fysiska person som är
föremål för frysningsbeslutet eller dennes
familj.
8 §
Handläggning av frysningsanmälningar och förteckning över
frysningsbeslut
Bestämmelser om frysningsanmälningar som avses
i 3 § 2 mom. och om handläggningen av dem finns
i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt
och av finansiering av terrorism.
Centralkriminalpolisen för en offentlig förteckning över
frysningsbeslut.
9 §
Internationellt tillkännagivande om frysningsbeslut
Centralkriminalpolisen ska underrätta utrikesministeriet
om sina frysningsbeslut och om beslutsgrunderna.
Utrikesministeriet underrättar den behöriga arbetsgruppen
eller kommittén vid Europeiska unionens råd eller
Förenta nationernas säkerhetsråd om frysningsbeslut
som har fattats med stöd av 3 § 1 mom. 2 och 4—6
punkten och om beslutsgrunderna.
10 §
Underrättelse om att grunden för en frysning
har upphört
En anhållningsberättigad polisman eller åklagare
ska utan dröjsmål underrätta Centralkriminalpolisen
när det inte längre finns någon i 3 § 1 mom.
2 punkten avsedd grund för en frysning.
11 §
Ny prövning av grunderna för ett frysningsbeslut
Centralkriminalpolisen ska med sex månaders mellanrum
från beslutet räknat pröva om det fortfarande
finns grunder för frysning enligt 3 § 1 mom.
Dessutom ska Centralkriminalpolisen utan dröjsmål
ta en frysning till ny prövning
1) om den som är föremål
för ett beslut som fattats med stöd av 3 § 1
mom. 1 punkten stryks från förteckningen i bilagan
till rådets gemensamma ståndpunkt (2001/931/GUSP)
om tilllämpning av särskilda åtgärder
i syfte att bekämpa terrorism,
2) om en förundersökning som hänför
sig till en brottsmisstanke som ligger till grund för ett beslut
som har fattats med stöd av 3 § 1 mom. 2 punkten
läggs ned, åklagaren beslutar att inte väcka åtal
i ärendet eller åtalet förkastas och
det beslutet vinner laga kraft,
3) när en fysisk person som är föremål
för ett beslut som har fattats med stöd av 3 § 1
mom. 2 punkten har avtjänat det straff som den
har dömts till för det brott som beslutet grundar
sig på,
4) om de behöriga myndigheterna i en annan stat,
vars begäran ligger till grund för ett beslut som
har fattats med stöd av 3 § 1 mom. 3 punkten,
begär upphävande av detta beslut,
5) om en juridisk person som är föremål
för ett beslut som har fattats med stöd av 3 § 1
mom. 4—6 punkten inte längre ägs eller
där inte längre bestämmande inflytande
utövas av någon som avses i 3 § 1
mom. 1—3 punkten,
6) om tillgångar som är föremål
för ett beslut som har fattats med stöd av 3 § 1
mom. blir frysta på grundval av Europeiska unionens råds
förordning,
7) om den som är föremål
för ett beslut avlider eller blir upplöst, eller
8) om den som är föremål
för ett beslut som har fattats med stöd av 3 § 1
mom. 2—6 punkten för fram omständigheter,
eller sådana på annat sätt kommer till
myndigheternas kännedom, enligt vilka det kan antas att
den som är föremål för beslutet
inte är delaktig i terroristisk verksamhet.
Den vars tillgångar har blivit frysta ska ges tillfälle
att bli hörd i situationer som avses i 2 mom.,
om det inte är uppenbart att frysningsbeslutet blir upphävt.
12 §
Upphävande av frysningsbeslut
Ett frysningsbeslut ska utan dröjsmål upphävas
när det inte längre finns i 3 § avsedda
grunder för en frysning eller när det finns i
11 § 2 mom. 6—8 punkten avsedda grunder
för att upphäva beslutet.
Ett upphävandebeslut ska delges på det sätt som
föreskrivs i 4 och 9 §.
13 §
Överlämnande av uppgifter till FN:s ombudsperson
för sanktioner
Centralkriminalpolisen får oberoende av bestämmelserna
om sekretess överlämna sådana dokument
och uppgifter till FN:s sanktionsombudsperson som behövs
för uppfyllande av medlemsstaternas förpliktelser
enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1989 (2011).
När Centralkriminalpolisen överlämnar
uppgifter som den innehar och som den har fått från en
annan stat eller ett internationellt organ till sanktionsombudspersonen
ska den följa överlåtarens villkor om
sekretess, tystnadsplikt, användningsbegränsningar,
vidarelämnande och återlämnande av överlåtet
material.
14 §
Verkställighet av frysningsbeslut
Utmätningsmannen verkställer frysningsbeslut
med iakttagande av bestämmelserna i 8 kap. 1, 2, 5—10
och 12—15 § i utsökningsbalken (705/2007).
För de utgifter som verkställigheten av ett frysningsbeslut
och förvaringen och skötseln av de frysta tillgångarna
föranleder svarar den som är föremål
för beslutet.
Beslut om frysning och beslut om upphävande av frysning
verkställs omedelbart oberoende av ändringssökande.
Kredit- och finansinstitut och försäkringsbolag
samt andra som innehar för verkställigheten av
ett frysningsbeslut behövliga uppgifter om tillgångar
som tillhör den som är föremål
för beslutet ska oberoende av bestämmelserna om
sekretess utan dröjsmål lämna
utmätningsmannen dessa uppgifter.
15 §
Skadeståndsskyldighet i vissa fall
Den som har vägrat att överföra,
förändra eller överlåta tillgångar,
trots att skyldighet till vägran inte funnits enligt 6
eller 7 §, är skyldig att ersätta den
ekonomiska skada som uppstått på grund av vägran
endast om denne inte iakttagit sådan noggrannhet som med
beaktande av omständigheterna rimligtvis kan krävas.
16 §
Statens skadeståndsansvar
Om tillgångar har frysts utan grund, ska staten ersätta
den som är föremål för beslutet
för den skada som frysningen har orsakat och för
utgifterna i ärendet.
Talan om ersättning för skada och utgifter
ska väckas inom ett år från den dag då frysningsbeslutet
upphävdes, annars går talerätten förlorad. Om
besvären över frysningsbeslutet ännu
inte har avgjorts vid den tidpunkten, ska talan väckas
inom ett år från den dag ärendet har
avgjorts slutgiltigt.
17 §
Begäran om omprövning
Omprövning av ett beslut som Centralkriminalpolisen
har fattat med stöd av denna lag får begäras
hos Centralkriminalpolisen. Bestämmelser om begäran
om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003).
Ändring i ett beslut med anledning av en begäran
om omprövning får sökas genom besvär hos
Helsingfors förvaltningsdomstol med iakttagande av bestämmelserna
i förvaltningsprocesslagen (586/1996).
18 §
Straffbestämmelse
Straffet för brott mot ett förbud som avses
i 6 och 7 § bestäms enligt 46 kap. 1—3 § i
strafflagen.
19 §
Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den
20
.