Viimeksi julkaistu 2.3.2021 10.46

Sivun sisältö

Asian käsittelytiedot E 42/2019 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle; Kohti parempaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen sääntelyn täytäntöönpanoa

YHTEENVETO

Asian tila: Käsittelyssä
Käsittelyvaihe: SuV:n tai UaV:n päätös

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja: E 42/2019 vp
E 42/2019 vp (PDF)

Valiokunta-asiakirja: TaVL 5/2019 vp
TaVL 5/2019 vp (PDF)

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Valtioneuvoston E-selvitys Annettu

Päivämäärä04.10.2019EsittelijäValtiovarainministeriö

Liiteasiakirja Perusmuistio komission tiedonannosta Euroopan parl

Valtioneuvoston E-selvitys E 42/2019 vp

Liiteasiakirja LIITE Keskeiset toimijat rahanpesun estämisessä

Ministeriö lähetti selvityksen eduskunnalle.

Valiokuntakäsittely

Saapunut

Suuri valiokunta

04.10.2019Asian ilmoittaminen SuV tai UaV

Asia on saapunut eduskuntaan.

04.10.2019Asian lähettäminen erikoisvaliokuntaan

Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten hallintovaliokuntaan, lakivaliokuntaan ja talousvaliokuntaan.

11.10.2019Asiakirjan saapuminen

Merkittiin saapuneeksi lakivaliokunnan ilmoitus : ei toimenpiteitä. E 42/2019 vp

06.11.2019Lausunnon ilmoittaminen

Talousvaliokunnan lausunto TaVL 5/2019 vp on saapunut valiokuntaan.

06.11.2019SuV:n tai UaV:n päätös

Päätettiin lähettää erikoisvaliokunnan lausunto tiedoksi valtioneuvostolle.

08.11.2019Asiakirjan saapuminen

Valiokunta merkitsi saapuneeksi hallintovaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan.

08.11.2019SuV:n tai UaV:n päätös

Valiokunta päätti lähettää erikoisvaliokunnan kannanoton tiedoksi valtioneuvostolle.

Hallintovaliokunta

11.10.2019Asian ilmoittaminen erikoisvaliokunnassa

Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten.

18.10.2019Asiantuntijakuuleminen, aliasia

Valiokunnassa olivat kuultavina:: erityisasiantuntija Jaana Vehmaskoski valtiovarainministeriö; erityisasiantuntija Elina Rantakokko sisäministeriö

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot:: oikeusministeriö; keskusrikospoliisi

06.11.2019Asiantuntijakuuleminen, aliasia

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen.

06.11.2019Valmistava keskustelu, aliasia

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun.

07.11.2019Valiokunnan päätös, aliasia

Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan.

07.11.2019Käsittely päättynyt valiokunnassa, aliasia

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt.

Lakivaliokunta

08.10.2019Asian ilmoittaminen erikoisvaliokunnassa

Asia on saapunut lakivaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten.

08.10.2019Valiokunnan päätös, aliasia

Valiokunta päätti, ettei asian E 42/2019 vp johdosta ryhdytä toimenpiteisiin.

08.10.2019Käsittely päättynyt valiokunnassa, aliasia

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt.

Talousvaliokunta

11.10.2019Asian ilmoittaminen erikoisvaliokunnassa

Asia on saapunut talousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten.

11.10.2019Asiantuntijakuuleminen, aliasia

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultavaksi: valtiovarainministeriö, valtakunnansyyttäjän toimisto, Keskusrikospoliisi, Suojelupoliisi, Suomen Pankki, Finanssivalvonta, Verohallinto, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Finanssiala ry, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry, Suomen Yrittäjät ry, Finnwatch ry, Nordea, Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

18.10.2019Asiantuntijakuuleminen, aliasia

Valiokunnassa olivat kuultavina:: erityisasiantuntija Jaana Vehmaskoski valtiovarainministeriö; valtionsyyttäjä Ritva Sahavirta Valtakunnansyyttäjän toimisto; rikostarkastaja Jaakko Christensen keskusrikospoliisi; ylitarkastaja Antti Wahlroos suojelupoliisi; vanhempi neuvonantaja Jukka Vauhkonen Suomen Pankki; lakimies Jonna Ekström Finanssivalvonta; erityisasiantuntija Taito von Konow Verohallinto; johtava asiantuntija Mika Linna Finanssiala ry; asiantuntija Santeri Suominen Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry; veroasiantuntija Saara Hietanen Finnwatch ry; lakiasiainjohtaja Sakari Wuolijoki Nordea

Kutsuttuina poissa olivat:: Etelä-Suomen aluehallintovirasto; Suomen Yrittäjät ry; Danske Bank A/S, Suomen sivuliike

18.10.2019Asiantuntijakuuleminen, aliasia

Valiokunta keskusteli asiantuntijasuunnitelmasta. Keskusteltiin kirjallisen lausunnon pyytämisestä tietosuojavaltuutetulta ja Tullilta.

25.10.2019Asiantuntijakuuleminen, aliasia

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot:: tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio tietosuojavaltuutetun toimisto; Tulli; Suomen Yrittäjät ry; Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa:: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike

25.10.2019Valmistava keskustelu, aliasia

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun.

05.11.2019Lausuntoluonnoksen esittely, aliasia

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen.

05.11.2019Yleiskeskustelu, aliasia

Valiokunta kävi yleiskeskustelun.

05.11.2019Yksityiskohtainen käsittely, aliasia

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna.

05.11.2019Käsittely päättynyt valiokunnassa, aliasia

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt.

05.11.2019Valiokunnan lausunto, aliasia

Valiokunnan lausunto valmistui.

Utlåtande EkUU 5/2019 rd

Valiokunnan lausunto TaVL 5/2019 vp

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Eutori-viite: EU/2019/1045

Viite EU:n asiakirjaan: COM(2019) 360

Viite EU:n asiakirjaan: COM(2019) 370

Viite EU:n asiakirjaan: COM(2019) 371

Viite EU:n asiakirjaan: COM(2019) 372

Viite EU:n asiakirjaan: COM(2019) 373

Asiasanat

rahanpesu terrorismi rahoitusmarkkinat valvonta talousrikokset rikoksentorjunta terrorisminvastainen toiminta kansainvälinen yhteistyö Euroopan unioni

Evästeasetukset

E 42/2019 vp // <![CDATA[ _spBodyOnLoadFunctionNames.push("setupPageDescriptionCallout"); // ]]>

Asian käsittelytiedot E 42/2019 vpValtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle; Kohti parempaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen sääntelyn täytäntöönpanoa

YHTEENVETO

Keskeiset asiakirjat

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Valtioneuvoston E-selvitys Annettu

Valiokuntakäsittely

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

E 42/2019 vp

Asian käsittelytiedot E 42/2019 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle; Kohti parempaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen sääntelyn täytäntöönpanoa